Pozor, bitcoin: najobľúbenejšie schémy stávkovania na kryptomeny

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 16:15

Ako fungujú najpopulárnejšie schémy zapojenia na nákup a predaj kryptomien.

Po ľahkom prekonaní psychologickej hranice 10 000 dolárov bitcoin takmer okamžite vyskočil na úroveň 11 000, neskôr sa však mierne upravil. Zatiaľ čo analytici a finančníci sú zvedaví, ako dlho bude trvať taký závratný nárast, ako je zálohovaný a či sa bitcoin nestane hrozbou pre globálnu ekonomiku, podvodníci majú prsty na nohách.

Phishing z falošných stránok

Početné falošné stránky búrz kryptomien a výmenných služieb bitcoinov sú jedným z osvedčených spôsobov, ako sa kyberzločinci obohatiť. Zmenou jedného písmena v URL vytvárajú falošné klony internetových zdrojov, na ktorých si môžete ukladať alebo vymieňať bitcoiny, étery a iné kryptomeny.

Cieľom phisherov je ukradnúť registračné údaje alebo prinútiť používateľa k transakciám s kryptomenou, ktoré skončia v peňaženkách podvodníkov.

Vyhľadávače často nekontrolujú, či je stránka skutočná alebo jej klon. Výsledkom je, že phishingové zdroje sa objavujú vo výsledkoch vyhľadávania (kontextové reklamy, ktoré sa zobrazujú nad výsledkami vyhľadávania – pozn. red.) a kliká na ne veľké množstvo používateľov.

Toto napríklad vyzerá ako zdroj phishingovej peňaženky pre kryptomenu Etherium ("ether") umiestnený na adrese, ktorá má v názve chybu ("wallt" namiesto "wallet").

© Myetherwallt Falošná stránka myetherwallt.com

A tu je reklama na ďalší podvodný klon peňaženky s adresou myethlerwallet [.] Eu. Zaujímavé je, že sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania tesne nad oficiálnou webovou stránkou Etherium peňaženky MyEtherWallet.com.

Kontextová reklama falošnej webovej stránky myethlerwallet.eu

Pyramídy a vklady bitcoínov

Tvorcovia MLM štruktúr mieria na tých, ktorí už majú určité množstvo kryptomeny a túžbu ju zvyšovať. Ponúkajú investovanie bitcoinov ich vkladom a sľubujú vysoké výnosy – napríklad dve až tri percentá denne.

Jedným z najnovších projektov tohto druhu je Trinity, ktorý odštartoval toto leto. Asi tri mesiace služba pravidelne vyplácala peniaze a priťahovala zákazníkov prostredníctvom programu odporúčaní: úrok z vkladu by sa mohol zvýšiť na úkor priťahovaných ľudí.

„V dôsledku toho skolabovala Trinity, ktorá bola príkladom klasických pyramíd, ktoré sa predtým používali v iných systémoch a teraz sa začali používať na kryptomeny,“poznamenáva Evgeny Kaminsky, zakladateľ spoločnosti Cryptomir, obchodníka s kryptomenami a baníka.

© USI Tech USI Tech Bitcoinová investičná platforma

Cez Skype a peňaženku Qiwi

Podvodník vyjednáva s potenciálnym kupcom o predaji bitcoinov pomocou peňaženky Qiwi. Predajca žiada, aby otvoril Skype a ukázal obrazovku peňaženky, zdanlivo, aby sa uistil, že tam sú peniaze. Ďalej pod akoukoľvek zámienkou (napríklad za účelom kontroly fungovania systému) požiada o vygenerovanie voucheru.

„Vygenerovaný kód sa zobrazí na obrazovke a kým útočník klienta nahovorí, ten si tento kód aktivuje v peňaženke a kupujúci okamžite príde o peniaze,“vysvetľuje Kaminsky.

© RIA Novosti Webová stránka elektronického platobného systému QIWI

Trojitý okruh

Predajca bitcoinov sa spravidla nezúčastňuje trojitej schémy - interaguje iba podvodník a jeho obeť. Podvodník spravidla predáva obľúbený produkt na internete, napríklad iPhone, za príliš nízku cenu. Predajca požaduje platbu vopred na karte, no nedáva svoju kreditnú kartu, ale predajcu bitcoinov, ktorý za kryptomenu očakáva od podvodníka peniaze.

Výsledkom je, že predajca bitcoinov dostane peňažný príkaz, podvodník dostane bitcoiny a človeku, ktorý chcel zaplatiť za iPhone, nezostane nič.

V 99% prípadov predajca bitcoinov nevie, že dostáva peniaze od tretej strany. Oklamaný kupujúci ale napíše vyhlásenie na políciu špeciálne pre neho – sú tam predsa údaje o karte, na ktorú peniaze previedol.

Cloud mining

Ďalším bitcoinovým podvodom je cloud mining. V skutočnosti vám umožňuje ťažiť kryptomenu bez hardvéru a softvéru s prenájmom výpočtového výkonu za určitú sumu.

© CoinMix Cloudová ťažba CoinMix

"Cloudová ťažba je na 90 % podvodná. Takéto stránky poskytujú prístup k počítadlu, ktoré údajne odráža proces ťažby, ale keď sa pokúsite niečo vybrať, nastane" technický problém "alebo sa na účet klienta pripíšu centy," vysvetľuje kryptomena. obchodník.

Službu férovej „cloud miningu“môžu poskytovať spravidla len výrobcovia zariadení na ťažbu kryptomien, ako je Bitmain. To je ich vedľajší biznis a naozaj majú voľné kapacity, ktoré ponúkajú na prenájom.

Pouličný rozvod a kriminalita

Záujem o kryptomenu je taký veľký, že ju využívajú aj pouliční podvodníci. A tak v októbri v Obninsku miestny obyvateľ kúpil z jeho rúk dva „bitcoiny“a zaplatil za ne tisíc rubľov. Predajcovia povedali dôverčivému zákazníkovi, že bitcoiny "sú neustále drahšie a v novembri môžete na ich kurze zarobiť niekoľko tisíc."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Suvenír kryptomena bitcoin v MaRSe Bitcoin Center v Moskve

Odborníci upozorňujú, že v súčasnosti neexistujú fyzické „ekvivalenty“bitcoinu. Môžete si kúpiť iba suveníry alebo zberateľské mince s obrázkom jeho odznaku. Kedysi sa robili pokusy vyrobiť „hmatateľné“bitcoiny.

Takto sa objavil Casascius - mince, v ktorých je vložený kus papiera s kryptografickým kľúčom pokrytým hologramom. Tento kód umožnil prístup k peňaženke a použitie nominálnej hodnoty. Keď však mali tvorcovia problémy s legislatívou, projekt uzavreli.

Honba za kryptomenou sa mení na otvorené vydieranie. V polovici novembra v centre Moskvy ukradli mužovi bitcoiny v hodnote 15 miliónov rubľov. Keď ju majiteľ kryptomeny previedol zo svojho elektronického účtu na účet kupujúceho a účastníci stretnutia čakali na potvrdenie prevodu, predávajúci sa chystal vyzdvihnúť hotovosť. Zrazu však do kancelárie vošlo šesť bradatých mužov a vyhrážajúc sa násilím zobrali balík s peniazmi. Neskôr sa ukázalo, že strany nepodpísali žiadne dokumenty o transakcii.