Odhalili sa známe schémy kradnutia peňazí z Ruska

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 16:15

Miliardová sprenevera pri výstavbe kozmodrómu Vostočnyj, ktorú včera rozhorčene pripomenul Vladimir Putin, môže poslúžiť ako materiál na komplexnú štúdiu schém na krátenie verejných peňazí. Rovnaké schémy sa v posledných rokoch aktívne používajú aj na iných „stavbách storočia“. Aké sú najobľúbenejšie spôsoby ukradnutia vládnych peňazí v takýchto prípadoch?

Možnosti krátenia, ktoré prekvitali v nedávnej minulosti, sa v súčasnosti výrazne zúžili a oveľa efektívnejšie je identifikovať korupčné mechanizmy pri realizácii štátnych zákaziek. Niektoré večné techniky sú však dodnes relevantné – a existuje na to veľa príkladov vo vyšetrovacej aj súdnej praxi. Poďme si ich vymenovať.

Nadhodnocovanie nákladov na prácu

Ide o klasický píliaci mechanizmus, na realizáciu ktorého musí mať skorumpovaný úradník buď „vreckové“firmy, alebo spojenie s podnikateľmi, ktorí sú pripravení stanoviť požadovanú sumu za svoju prácu alebo služby s už zahrnutou províziou. Toto je však len najvšeobecnejšia schéma, ktorá má v praxi veľa nuancií a medzier.

Napríklad v prípade kozmodrómu Vostočnyj sa nadhodnotenie ceny prác realizovalo vypracovaním individuálnych indexov na prepočet predpokladaných nákladov na výstavbu. Účtovná komora v roku 2015 zistila, že tieto kroky môžu byť zamerané na nadhodnotenie rozpočtových výdavkov a získanie neprimeraných ziskov, pričom jednotlivé indexy pre Vostočnyho neboli stanovené regulačnými právnymi aktmi a neboli v súlade s pokynmi vedenia krajiny. V dôsledku používania jednotlivých indexov sa náklady na výstavbu zariadení kozmodrómu zvýšili o takmer 13,2 miliardy rubľov, v ktorých účtovná komora videla korupčný prvok.

Množstvo priestupkov súvisiacich s nadhodnotením nákladov na práce v rámci štátnych a komunálnych zákaziek bolo v posledných rokoch odhalených na Kryme, kde sa po pripojení k Rusku rozbehla šoková výstavba infraštruktúry. Prvé trestné veci sa začali podávať už v roku 2015. Ako informovala koncom minulého roka zástupkyňa krymskej prokuratúry Dinara Kayumova, korupčné trestné činy sa páchajú najmä v stavebníctve počas prípravy projektových odhadov: úradníci profitujú z nadhodnotenia nákladov na stavebný materiál a množstva práce často ako súčasť implementácie federálneho cieľového programu pre rozvoj Krymu. Predseda protikorupčného výboru Krymskej republiky Alexander Akšatin zároveň poznamenal, že za dva roky bolo prepustených 40 úradníkov pre korupciu.

Najvyššou osobou zapletenou do trestných vecí súvisiacich s nadhodnotením práce na základe štátnych zákaziek bol bývalý šéf Federálnej väzenskej služby Alexander Reimer. Spolu s niekoľkými podriadenými bol obvinený zo sprenevery 2,7 miliardy rubľov nafúknutím nákupných cien pri nákupe elektronických náramkov na kontrolu občanov vo väzbe. V júni 2017 Zamoskvorecký súd v Moskve odsúdil Reimera na osem rokov väzenia.

Nákup nekvalitných tovarov a služieb

Táto schéma sa aktívne využíva pri realizácii vládnych stavebných zákaziek. Keďže stavenisko zahŕňa dodávku mnohých materiálov a komponentov, vždy je tu možnosť ušetriť na kvalite a rozdiel do vrecka.

Jednou z najpamätnejších epizód využívajúcich túto schému je výstavba štadiónov pre Majstrovstvá sveta vo futbale 2018 v Kaliningrade a Rostove na Done. Najmä v Kaliningrade, ako zistili orgány činné v trestnom konaní, v rámci zmluvy medzi regionálnou správou zákazníka investičnej výstavby Kaliningradskej oblasti a OJSC "Globalelectroservice" bol zakúpený lacný piesok a použitý na spevnenie pôdy pod budúceho štadióna, ktorý nespĺňal požiadavky projektu. Nákup nekvalitného piesku umožnil účastníkom podvodu ukradnúť viac ako 750 miliónov rubľov.

Podobná schéma bola použitá pri výstavbe štadióna Rostov-Arena na ľavom brehu Donu. Čoskoro po skončení futbalového sviatku obžalovaní v trestných veciach podľa 4. časti čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie ("Podvod v obzvlášť veľkom meradle") sa stal zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - spoločnosti, ktorá vykonávala inžiniersku prípravu a zlepšovanie prístupov k štadiónu. Podľa vyšetrovateľov sa v tomto procese namiesto hrubozrnného piesku špecifikovaného v štátnej zmluve použil jemný prírodný piesok, čím sa ušetrilo 223 miliónov rubľov, hoci podľa zmluvy bola vyplatená celá suma - 473,9 milióna rubľov. Do trestných vecí sa zapojili aj úradníci, ktorí prevzali práce na zásobovaní a ukladaní piesku - bývalý minister výstavby Rostovskej oblasti Nikolaj Bezuglov a riaditeľ inštitúcie Rostovoblstroyzakazchik Sergej Miščenko.

Samozrejme, že podobné machinácie boli použité aj pri výstavbe východu. Vyšetrovanie podozrievalo bývalého šéfa FSUE Dalspetsstroy Jurija Khrizmana z nákupu cementu, rúr a pneumatík za výrazne premrštené ceny prostredníctvom firiem jeho syna a priateľa - rozsah krádeže dosiahol približne 1,8 miliardy rubľov. Vo februári minulého roku bol Khrizman uznaný vinným zo sprenevery celkovo asi 5,3 miliardy rubľov a odsúdený na 12 rokov väzenia.

Neprimerané vynakladanie finančných prostriedkov

Táto mnohostranná schéma krátenia verejných peňazí bola v posledných rokoch prítomná v mnohých významných protikorupčných prípadoch. Napríklad v rámci kauzy GLONASS spojenej s krádežou peňazí na rozvoj ruského georiadiaceho systému boli odhalené mnohé skutočnosti o ich sprenevere - prostriedky boli prevedené na fiktívnych subdodávateľov a zmizli. V októbri súd vyniesol rozsudky nad organizátormi výstavby riadiaceho centra systému GLONASS, ktorí boli schopní ukradnúť 251 miliónov rubľov (20 miliónov dolárov). Ako sa zistilo pri vyšetrovaní, odhady prác boli umelo nafúknuté a do reťazcov dodávateľov, prostredníctvom ktorých boli peniaze stiahnuté, boli zaradení sprostredkovatelia - v dôsledku toho nebol objekt nikdy dokončený.

Ďalší notoricky známy protikorupčný prípad súvisiaci so spreneverou finančných prostriedkov sa začal v roku 2013 na základe skutočností o relevantných porušeniach v štátnej spoločnosti „Rezorty Severného Kaukazu“v celkovej výške viac ako 275 miliónov rubľov. Osobne sa konanie proti generálnemu riaditeľovi spoločnosti Akhmedovi Bilalovovi začalo podľa čl. 201 Trestného zákona Ruskej federácie (zneužitie moci) v súvislosti s nezákonnými platbami za zahraničné služobné cesty vo výške viac ako 3 milióny rubľov. Ten istý podnikateľ a jeho brat Magomed Bilalov sa „vyznamenali“pri výstavbe rezortu Gornaya Karusel v rámci prípravy na OH 2014 v Soči. Spoločnosť Krasnaya Polyana, kontrolovaná bratmi, po uzavretí dohody so štátnou korporáciou Olympstroy, dostala od Sberbank viac ako 1 miliardu rubľov, potom boli tieto peniaze umiestnené do banky Bilalovcov, ktorá potom pripísala výstavbu na komerčný úrok..

Dômyselná schéma sprenevery financií bola použitá aj pri výstavbe kozmodrómu Vostočnyj. V roku 2016 podal Roskosmos žalobu proti generálnemu dodávateľovi stavby, FSUE Dalspetsstroy, ktorý sa celkom kreatívne zbavil zálohy vo výške 39,5 miliardy rubľov, ktorá mu bola prevedená. Z tejto sumy, ako ju stanovil Roskosmos, sa na zamýšľaný účel použilo iba 6,1 miliardy rubľov a zvyšok peňazí bol uložený na vklad v Gazprombank. V budúcnosti sa ukázalo, že dodávateľ kvôli nedostatku prevádzkového kapitálu musel získať úvery od tej istej banky a splatiť ich z peňazí, ktoré dostal ako zálohu.

Výber peňazí cez spoločnosti, ktoré ponúkajú lety cez noc

Jedna z najpopulárnejších schém na zníženie rozpočtových prostriedkov, ktorá si nevyžaduje špeciálne zručnosti, existuje v rôznych variáciách.

Výskumník tejto témy Dmitrij Guk z Ústavu štátu a práva Ruskej akadémie vied v jednom zo svojich článkov citoval najmenej tri z nich. V prvom prípade je organizácia, ktorá nevykonáva reálne komerčné aktivity, použitá ako pomyselný účastník výberového konania na realizáciu štátnej alebo obecnej zákazky ako dvojička firmy spriaznenej s úradníkmi, ktorá v konečnom dôsledku dostane zákazku. Druhá možnosť - súťaž vyhráva priamo jeden deň, po ktorom sa peniaze z rozpočtu prijaté na jeho účet zinkasujú a miznú neznámym smerom.

Ako príklad uvádza Dmitrij Guk nasledujúci príbeh: v rokoch 2003-2005 vedúci jedného z výskumných ústavov ministerstva obrany ukradli viac ako 13 miliónov rubľov, pričom vypracovali fiktívne zmluvy na vykonávanie výskumných prác s fiktívnymi komerčnými firmami. a v skutočnosti tieto štúdie počas úradných hodín vykonávali výskumní pracovníci ústavu… Ďalšou možnosťou, ako využiť lietanie v noci, je zaplatiť provízie z ich účtov skorumpovaným úradníkom. V tomto prípade ide o jeden z prvkov v rámci inej schémy rezania - nadhodnotenie nákladov na vykonanú prácu alebo poskytnuté služby. Neprimeraný rozdiel prevedie spoločnosť, ktorá vyhrala súťaž, na jednodňový účet a následne ho prevedie v hotovosti záujemcovi.

V škandáloch okolo kozmodrómu Vostočnyj nechýbali jednodňové firmy, alebo, ako ich nazývajú aj daňové úrady, „moly“, samozrejme.

V roku 2015 orgány činné v trestnom konaní zistili, že výška škody spôsobenej vyplatením finančných prostriedkov prostredníctvom jednodňových firiem na základe vládnych zmlúv na výstavbu Vostočného sa odhadovala na najmenej 400 miliónov rubľov.

V posledných rokoch viedli snahy manažmentu Bank of Russia o likvidáciu bánk, ktoré pôsobili ako zúčtovacie platformy, k tomu, že možnosti využívania spoločností typu fly-by-night na krádež rozpočtových prostriedkov sa výrazne zmenšili. Ak ešte v roku 2009 takmer dve tretiny registrovaných ruských spoločností nevykonávali skutočné aktivity, tak od minulého roka podiel fiktívnych spoločností podľa Federálnej daňovej služby klesol na 7% z celkového počtu všetkých spoločností. Objem nelegálnych výberov finančných prostriedkov klientmi bánk podľa centrálnej banky v rokoch 2013-2018 klesol 20-krát a provízia za inkaso vyskočila z predchádzajúcich 1-2% na 11-12%.

Atypická "schematóza"

Vyššie uvedené mechanizmy sprenevery rozpočtových prostriedkov sú takpovediac rutinou – vo všeobecnosti sa opakujú v stovkách protikorupčných káuz. Existujú však aj neštandardné schémy, ktoré naznačujú, že vynaliezavosť úradníkov prijímajúcich úplatok nepozná hraníc. Jedným z takýchto príkladov je viacstupňový podvod organizovaný skupinou vedenou Alexejom Kuznecovom, bývalým ministrom financií Moskovskej oblasti.

Ako sa zistilo pri vyšetrovaní, v rokoch 2005 až 2008 Kuznecov a jeho komplici kúpili práva na uplatnenie dlhov od obcí Moskovskej oblasti od podnikov bývania a komunálnych služieb v blízkosti Moskvy, potom boli tieto práva predané banke, ktorá požiadala o platby obciam. V dôsledku toho bolo z rozpočtu ukradnutých asi 11 miliárd rubľov, ktoré boli prevedené na zahraničné účty. Okrem toho bola Kuznecovovi predložená sprenevera vo výške 2 miliárd rubľov. Exúradník sa s obvineniami stotožnil a teraz čaká na verdikt súdu.

Bývalý šéf Republiky Mari El Leonid Markelov tiež prišiel s veľmi komplikovanou schémou osobného obohacovania sa na úkor rozpočtu. Základom trestného konania proti nemu, ktoré sa začalo niekoľko dní po jeho rezignácii v apríli 2017, bolo prijatie úplatku vo výške 235 miliónov rubľov. A dôvodom úplatku bol Markelov lobing za záujmy veľkej regionálnej hydinárskej farmy, ktorej boli poskytnuté rozpočtové dotácie vo výške 5 miliárd rubľov na splatenie úrokovej sadzby investičných úverov. Okrem tohto prefíkaného podvodu bol Markelov prichytený v takej obľúbenej schéme sprenevery rozpočtových peňazí, ako je zamestnávanie fiktívnych zamestnancov v štátnej službe - jeho osobní strážcovia dostávali platy z rozpočtu Mari El ako špecialisti sekretariátu vedúceho ministerstva. regiónu.