Londongrad: Začalo sa „čistenie“„ruského“majetku?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 16:15

Tentoraz sa pasca zavrela úplne

Hrozilo vyvlastnenie majetku utečencov z Ruska. Ide predovšetkým o ich bankové účty. Veľakrát som písal, že táto udalosť je nevyhnutná ako príchod zimy po lete. Zároveň som porovnal obrí britský offshore s pascou na myši pre oligarchov a menších kleptomanov z Ruska. Nástup „hodiny pravdy“sa však pre nich zrýchlil v dôsledku zhoršenia vzťahov medzi Západom a Ruskom za posledný rok. Svedčia o tom mnohé udalosti posledných dvoch mesiacov.

Od konca januára začali niektoré britské banky od ruských podnikateľov vyžadovať podrobné správy o ich majetku v zahraničí a pôvode peňazí. Na svojej facebookovej stránke o tom napísal ruský podnikateľ, zakladateľ Eurosetu Evgeny Chichvarkin. „Pred niekoľkými dňami prišiel list od našej rešpektovanej a veľmi veľkej britskej banky s nasledujúcim obsahom: Vážený pán Chichvarkin, v súvislosti so sankciami proti Rusku si dajte tú námahu vysvetliť, odkiaľ máte svoje peniaze, aké máte aktíva., aký je váš majetok, ako ste sa k tomuto majetku dostali, koľko máte investícii v Spojenom kráľovstve atď… Pokiaľ som dobre pochopil, pokyn banky znie - ak sa niečo pokazí, zablokovať účty."

Pán Chichvarkin ďalej vo svojom liste sebavedomo vyhlasuje, že určite bude vedieť vyúčtovať pôvod svojich peňazí. Naivný Chichvarkin! Už siedmy rok svojej emigrácie do Londongradu stále nechápal, ako funguje anglická pasca na myši. Pripomeňme, že Evgeny Chichvarkin opustil Rusko v roku 2008 - krátko po tom, čo sa dozvedeli o predaji Eurosetu investičnej spoločnosti ANN, ktorú ovláda ruský finančník Alexander Mamut. V Rusku bol Čičvarkin zaradený do zoznamu hľadaných pre obvinenia z únosu a vydierania, no neskôr bolo trestné stíhanie proti nemu zastavené. Ak je to potrebné, samotná Britka Themis iniciuje trestné konanie, ktoré sa v polovici cesty upustí. A ak peniaze bývalého ruského podnikateľa nezhabú, tak ho to určite zamrzí.

Začiatkom februára takmer všetky britské banky začali preverovať oprávnenosť príjmov svojich ruských klientov a hromadne im posielali žiadosti. Bankári žiadajú Rusov, aby vysvetlili, kde a ako boli prijaté ich prostriedky, ktoré sú na účtoch v britských bankách. Bankoví právnici a zamestnanci oddelení služieb zákazníkom vysvetľujú Rusom: ak nebudú predložené silné dôkazy o zákonnosti prijatia príjmu, účty budú zmrazené, a to si nevyžaduje ani súdne rozhodnutie. Majiteľ účtu však môže prostriedky na účte „rozmraziť“a pokúsiť sa ich vybrať mimo Spojeného kráľovstva na základe rozhodnutia súdu.

Samozrejme, prípady zmrazenia a dokonca konfiškácie ruských prostriedkov v zahraničných bankách nie sú také zriedkavé. No zatiaľ sa tak stalo až po vynesení rozsudku. Jedným z takýchto prípadov je minuloročná konfiškácia finančných prostriedkov v Austrálii deviatich Rusov z Irkutska v miestnej banke (v meste Gold Coast v austrálskom štáte Queensland). Podľa bankového experta boli zapojení do procesu prania špinavých peňazí. Prvé účty boli otvorené v roku 2010. Zostatok na účtoch ruských občanov nečakane vzrástol vďaka medzinárodným prevodom od ôsmich zahraničných spoločností z bankových účtov Hongkongu a pevninskej Číny. Do decembra 2013 si Rusi otvorili 24 účtov, na ktorých bolo celkovo asi 30 miliónov dolárov. Vyšetrovanie a súdne pojednávania trvali niekoľko mesiacov. Britské banky sa teraz môžu vzdať takýchto právnych formalít.

Situáciu niektorých majiteľov účtov v bankách Londongradu zhoršuje skutočnosť, že overovaniu teraz podlieha nielen zákonnosť pôvodu peňazí, ale aj prepojenie majiteľa účtu s týmito fyzickými a právnickými osobami Ruskej federácie, ktorí sa dostali na čiernu listinu Západu kvôli ekonomickým sankciám. V prípade potreby sa dá dokázať akákoľvek súvislosť, aj keď majiteľ účtu prísahou prisahá, že je ideologickým bojovníkom proti „Putinovmu režimu“.

Minulý mesiac bola nahlásená prvá správa o konkrétnom prípade západnej banky zabavenia finančných prostriedkov ruskému podnikateľovi. Ropný podnikateľ dostal z banky výzvu s požiadavkou predložiť doklady o legálnom pôvode peňazí, a to v angličtine. Podnikateľ poskytol daňové priznania, osvedčenia a množstvo ďalších dokumentov potvrdzujúcich zákonnosť prijímania finančných prostriedkov a skutočnosť, že platia dane. Preklady dokumentov a ďalšie režijné náklady stáli podnikateľa pekný groš. Príbeh sa dlho vliekol, od Rusa požadovali stále viac informácií, vrátane osobných údajov zo školského veku.

Zrazu právnici banky predložili verziu, že pečate na dokumentoch mohli byť sfalšované. Našli akýsi druhotný doklad s naozaj sfalšovanou pečaťou, ktorý vraj poskytol podnikateľ. To bol dôvod na vyhlásenie všetkých ostatných dokumentov za neplatné. Argumenty podnikateľa, že nemá zmysel falšovať nejaký druhotný papier, nezabrali. Všetci dobre chápali, že to bola čistá provokácia. Provokácia, ktorá slúžila ako základ pre to, aby banka odpísala 5 miliónov dolárov z podnikateľovho účtu v prospech štátu a vo svoj prospech a bez súdneho rozhodnutia. Informácia z 10. februára tohto roku obsahuje buď pre našich „peňažných emigrantov“nie veľmi príjemný záver, alebo radu: „Podľa právnikov by sa súd postavil aj na stranu banky, takže sa ani neoplatilo míňať peniaze na súdne spory“. …

Vášeň o ruskom hlavnom meste v Londýne ešte viac zvyšujú britské médiá a vládne rezorty. Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond teda 11. marca oznámil možnosť zverejnenia „zaujímavej informácie“o majetku najbližšieho okruhu ruského prezidenta Vladimira Putina na britskom území s cieľom zvýšiť tlak na Moskvu. Šéf rezortu diplomacie poznamenal, že britské úrady považujú takýto krok za jeden z možných spôsobov, ako vyvinúť tlak na Rusko prostredníctvom strategickej komunikácie.

„Keď hovoríme, aké ďalšie kroky môžeme podniknúť na zvýšenie tlaku na Rusko, z času na čas sa vrátime k strategickej komunikácii: ako sa môžeme obrátiť na Rusov a na tých, ktorých názor na to, čo sa deje (na Ukrajine - V. K.) ovplyvňovať Rusko, “- vysvetlil šéf britského ministerstva zahraničia. Ak slovné spojenie „strategická komunikácia“preložíme do zrozumiteľného jazyka, tak ide o vplyv oficiálneho Londýna na offshore aristokraciu ruského pôvodu pomocou nástroja hrozieb konfiškácie majetku nachádzajúceho sa v offshore zvanom „Londongrad“. Vplyv zameraný na dosiahnutie strategických cieľov v súčasnej studenej vojne s Moskvou.

V deň Hammondovho oznámenia zverejnila londýnska pobočka Deutsche Bank správu o rozsahu ruských investícií v Británii. Špecialisti divízie vykonali štúdiu štatistiky platobnej bilancie Veľkej Británie a Ruska. Dospeli k záveru, že do Londýna za posledných osem rokov pritiekli desiatky miliárd dolárov „šedého“kapitálu z Ruska. Jeden z autorov správy Oliver Harvey povedal: „Od roku 2006 bolo do Británie prevedených takmer 133 miliárd dolárov. Od roku 2010 je miera prílevu približne jeden a pol miliardy dolárov mesačne. Značná časť týchto prostriedkov skončila na realitnom trhu.“Tok „sivých“peňazí z Ruska na ostrovy Foggy Albion sa zvýšil najmä po tom, čo sa vo Švajčiarsku v roku 2010 začal proces likvidácie bankového tajomstva. Švajčiarsko prestalo byť bankovým offshorem pre ruských kleptomanov, nahradila ho Veľká Británia.

Skutočnosť, že prevažná časť kapitálu z Ruska do Veľkej Británie smeruje cez „tieňové“kanály, možno posúdiť z oficiálnych štatistík Ruskej federácie (tabuľka 1). Podľa Rosstatu bol na začiatku roku 2013 objem akumulovaných ruských investícií vo Veľkej Británii iba 9,1 miliardy dolárov, čo bolo asi 5% všetkých ruských aktív nahromadených v zahraničí. Tieto čísla sa vôbec „nebijú“s hodnoteniami britských expertov a hodnoteniami špecialistov Deutsche Bank. Tab. 1. Investície z Ruska do zahraničia podľa krajín-príjemcov investícií v roku 2013.

Pravda, obraz sa výrazne zmení, ak pri hodnotení kapitálových tokov do Spojeného kráľovstva berieme do úvahy nielen samotné Spojené kráľovstvo, ale aj Britské Panenské ostrovy (BVI). Tieto ostrovy sú najväčším offshore svetovým hospodárstvom, ktoré je pod dosť prísnym dohľadom finančných a bankových úradov Londýna. Spojené kráľovstvo a BVO spolu predstavovali takmer 70 miliárd dolárov naakumulovaných ruských investícií. Alebo takmer 2/5 všetkých zahraničných aktív ruského pôvodu. Všimnite si, že najnovšie dostupné údaje z Rosstatu poskytujú obraz o akumulovaných zahraničných investíciách k 1. januáru 2013. A na jar toho istého roku došlo k veľmi vážnemu „prebehnutiu“do pobrežia a najviac dostali Britské Panenské ostrovy.

Dochádzalo k silným „únikom“informácií o klientoch a účtoch BVI a skutoční zákazníci a organizátori vtedajšej operácie neboli „vypátraní“až do konca (Pozri: Valentin Katasonov. Pogrom offshore spoločností alebo úniky z operácie Offshore // FSK, 16.04.2013) … Čokoľvek to bolo, ale podľa odborníkov operácia na „vyčistenie“BVO viedla k tomu, že veľmi veľké hlavné mesto ruského pôvodu bolo nútené presťahovať sa do Londýna. A teraz začína nová séria „čistenia“ruských aktív. Zdá sa však, že tentoraz sa pasca úplne zavrela. Zdá sa, že presne pred touto situáciou Vladimir Putin varoval ruských podnikateľov, oligarchov a úradníkov, keď povedal, že „ste mučení, aby ste utekali a hltali prach“. Niekto poslúchol tieto varovania, iní aj naďalej tvrdohlavo verili v nezávislosť západnej „spravodlivosti“a teraz sa môžu ocitnúť pri rozbitom koryte.

Valentin Katasonov