Bezpečnostný dôstojník o tom, ako FSB a centrálna banka inkasovali bilióny

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 16:15

Kto pomáha rozpočtovým spreneverám a zločineckým štruktúram prať špinavé peniaze v krajine a v zahraničí? Odpoveď na túto otázku dal PASMI bývalý dôstojník KGB, vedúci operatívnej práce špeciálnej „bankovej skupiny“ministerstva vnútra. Táto štruktúra bola vytvorená v mene prezidenta s cieľom odstrániť nelegálny trh s vyberaním peňazí, cez ktorý prechádzajú bilióny rubľov.

Ale len čo sa zamestnanci priblížili k zatknutiu „čiernych“finančníkov, sami išli do väzenia. O úlohe v tomto prípade šéfa TFR Alexandra Bastrykina, generála FSB Ivana Tkačeva a tajomného chránenca Japončika - Jevgenija Dvoskina - v exkluzívnom rozhovore s priamym účastníkom "vojen siloviki".

Dmitrij Tseljakov- zamestnanec KGB ZSSR, ktorý zaisťoval osobnú bezpečnosť najvyšších predstaviteľov krajiny, dôstojník ministerstva vnútra, ktorý stál pri počiatkoch boja proti nelegálnym bankovým operáciám, ukončil kariéru policajta za mrežami. V roku 2010 bol odsúdený za vydieranie 1,5 milióna eur dvaja bankári - Herman Gorbuntsov a Petra Chuvilina … Navyše, hneď potom bolo začaté trestné konanie proti Gorbuntsovovi o podvode s falošnými bankovými bankovkami a teraz sa vyšetruje spojenie medzi finančníkom a miliardárskym plukovníkom. Dmitrij Zacharčenko … Chuvilin dostal v roku 2016 štyri roky väzenia za podvod za 5 miliónov dolárov v bankovom sektore. Sám Tseljakov si je však istý: skutočné dôvody jeho eliminácie sú spojené s vysokými bezpečnostnými úradníkmi, ktorí zastrešujú nelegálny hotovostný trh a ako zástenu použili Gorbuntsova a Chuvilina.

Ale tento článok nie je o tom, či bol bezpečnostný dôstojník zarámovaný alebo nie. Boli zverejnené exkluzívne materiály vrátane odposluchov, listov od FBI, potvrdení o finančnom monitorovaní a dokumentov z úradnej korešpondencie, ktoré v reakcii na trestný nátlak poskytol vyšetrovateľ s osobitnými právomocami. Podrobnosti o vojenských vojnách 2000-tych rokov sú v príbehu Dmitrija Tselyakova:

Lapače bankových horákov

„Skončil som v deviatom riaditeľstve KGB, ktoré sa zaoberalo ochranou vodcov strany a vlády, hneď po armáde. V 90. rokoch bol osobným strážcom prvého prezidenta ZSSR Michail Gorbačov a predseda Ústavného súdu Valéria Zorkina.

Do oblasti bankových operácií sa dostal už v roku 2000. Potom na odbore ekonomického zabezpečenia MsÚ vznikol nový odbor na kontrolu zahraničných investícií a devízových obchodov a ja som bol vymenovaný do funkcie zástupcu vedúceho.

Prvými väčšími prípadmi, ktorých som sa zúčastnil a kde som pochopil, ako funguje mechanizmus prania špinavých peňazí, boli prípady bánk Rodnik a AKA-Bank. V roku 2004 patrili medzi priekopníkov medzi úverovými inštitúciami, ktorým bola odobratá licencia pre porušenie zákona o praní špinavých peňazí. Cez "Rodnik" na 8 mesiacov s kapitálom 20 miliónov rubľov bola inkasovaná 75 miliárd … Ide o 6-7 ročných rozpočtov našich regiónov, uvediem konkrétne čísla: rozpočet regiónu Tula na rok 2004 - niekde 11,2 miliardy rubľov., Jaroslavskaja - 10,1 miliardy rubľov., Riazan 7,5 miliardy rubľov.

Peniaze boli odpísané pod zámienkou dobročinnosti – na nákup inzulínu. Ešte viac prešlo cez AKA-Bank - niečo v okolí 114 miliárd rubľov.

Dohliadal na túto schému prostredníctvom KB „Nová ekonomická pozícia“(NEP-Bank), ktorá zjednotila reťaz ďalších bánk, Boris Sokalský - nenápadný tajomník Moskovského arbitrážneho súdu, ktorý hromadil prostriedky od jednodňových firiem. Sám ich nazýval „kopy smetí“.

Hoci nebol jediný, kto na tomto trhu pôsobil: napočítam asi tucet veľkých komunít organizovaného zločinu. Pôsobili ako druhý finančný systém Ruskej federácie, len „čierny“. Všetci jeho účastníci mali svoj vlastný prospech: koneční príjemcovia sa vyhýbali plateniu daní a výkonní umelci dostávali daň z obratu: na začiatku 21. storočia išlo o 1-2% zo sumy transakcie a potom sa sadzby zvýšili na 5-7a niekedy 10%.

Všeobecná zásada je takáto: banky boli vykúpené alebo vytlačené z vlastníkov a potom boli „spálené“a pumpovali peniaze, až kým nebola inštitúcii odobratá licencia. Metodika je už druhoradá záležitosť: metódy sa vždy našli – vzhľad dobročinnosti, falošné šeky, zmenky, cenné papiere a podobne.

Aby ste pochopili množstvo prostriedkov, poviem, že jedna banka mohla vyplatiť peniaze o deň skôr 1 milión dolárov, a vo všeobecnosti pre "životný cyklus" - až 100-150 miliárd dolárov … Ide o skutočný „paralelný“rozpočet Ruska, porovnateľný s národným HDP. Práve „čierny“bankový systém umožňuje nielen drancovať ruský rozpočet, ktorý je takmer vždy vyjadrený „bezhotovostne“, ale aj poskytovať financovanie akéhokoľvek teroristického činu, keďže neexistuje žiadna kontrola a existuje veľa záujemcov o existenciu systému.

Prípad Sokalského ukázal, akí silní sú jeho mecenáši: bankára sa nám pre odpor systému podarilo zadržať až v marci 2007, tj. tri roky po zhromaždení všetkých dôkazov.

Pod bezpečnou strechou

Každý vždy vedel o nelegálnych bankových operáciách a stále o nich vie – centrálna banka, FSB, ministerstvo vnútra, generálna prokuratúra, vyšetrovací výbor, federálna daňová služba atď. Nie je tu žiadna konšpiračná teória, hovorím vám to z hľadiska zdravého rozumu … no, na základe materiálov stoviek odposluchov.

Všetky veľké banky v Rusku a centrálna banka sú darcami pre banky, ktoré prajú špinavé peniaze, takže nie je ťažké sledovať toky. Ale to sa nerobí zámerne, pretože takto sa míňajú peniaze ruských železníc, ropných spoločností a všetkých mocných tohto sveta. Jukos tiež fungoval.

A predstavte si, ako môžete viesť vyšetrovanie s takouto strechou?! Vidíte: všetky banky boli pokryté strechami, vrátane príjemcov. Nie je ťažké pozrieť sa na štatistiky minulých rokov: Dagestan bol svojho času na druhom mieste z hľadiska koncentrácie bánk po Moskve a potom po Petrohrade. A čo, nikto nevidel, že Kaukaz v Rusku nie je finančným a obchodným centrom?

Ak hovoríme o „sleposti“kontrolných štruktúr: v roku 2005 som poslal žiadosť šéfovi Federálnej daňovej služby Ruska, potom toto miesto obsadil Anatolij Serďukov … A čo myslíš, že daňový úrad bežal hľadať, kde odpísali 75 miliárd na inzulín? nie! Všetci sú absolútne na bubon, pretože ak na to začnú prichádzať, zastaví sa celá ekonomika Ruskej federácie. Ale čo dobrý život v zahraničí? Hlavná vec je podávať správy o raste HDP a čakať, kým ropa bude stáť 200 dolárov.

Správy o operačnom vývoji som odovzdal osobne prezidentovi Ruska Vladimír Putin, Stále mám svoje kanály z čias môjho pôsobenia v KGB, ale zjavne to nestačilo. Ruky nám rozviazali až po vražde podpredsedu centrálnej banky v septembri 2006 Andrej Kozlov, ktorý sa zrejme nejakým spôsobom pokúsil oživiť tento „čierny“sektor. Očividne už neveril nikomu z orgánov činných v trestnom konaní, špeciálnych služieb a Ruskej banky a zotrvačnosťou sa pohol a odobral bankám licencie. Dopyt po nelegálnych bankových operáciách mu však ponechal iba tri možnosti – rezignáciu, väzenie alebo vraždu.

Samozrejme, vražda Kozlova spôsobila veľa hluku a vyvolala účinok šokovej terapie. Prezident bol v tom čase veľmi nešťastný a dal osobný príkaz, aby sa to zistilo, potom ešte venoval veľkú pozornosť boju proti praniu špinavých peňazí. Rozkazom ministra vnútra Rashida Nurgalieva vznikla vyšetrovateľsko-operačná skupina. Potom mu médiá dali názov „ bankovej skupiny . Na jej čele stál vysoký vyšetrovateľ pre mimoriadne dôležité prípady Vyšetrovacieho výboru pod ministerstvom vnútra Ruska, plukovník spravodlivosti Gennadij Shantin … V tejto skupine som bol zodpovedný za celú operačnú časť.

S Gennadijom Aleksandrovičom som sa stretol v lete 2005, keď som predložil materiály o banke Rodnik na posúdenie Vyšetrovaciemu výboru Ministerstva vnútra Ruska. Nikto sa nezaviazal tento prípad vyšetrovať, nebola prax, sami sme nevedeli, koľko úskalí skrýva, k čomu všetky tieto vyšetrovania povedú a do akej miery nakoniec pokročíme, čomu budeme rozumieť. Trestné prípady však potom inicioval nie Vyšetrovací výbor Ministerstva vnútra Ruska, ale námestník generálneho prokurátora Ruskej federácie. Biryukov Jurij Stanislavovič a videl, že by to bol dobrý obchod, takže mu musíme poďakovať za to, že pripravil pôdu pre tento prípad a pre naše globálne vyšetrovanie, ktoré nemá v histórii Ruskej federácie obdobu a ktorého výsledky sú aktuálne aj dnes.

Prípad biliónov

V čase, keď bola oficiálne vytvorená „banková skupina“, súbežne s OPS Sokalského, sme už viedli takzvané „bilióny“- to sú najväčšie OPS v tom čase, zabudované do štátnej moci Ruskej federácie - Jumber Elbakidze (prezývka Juba) a jeho partnerka Sergej Zacharov s názvom "Červená", Evgeniya Dvoskina a Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (prezývka „Pasha helikoptéra“) a ďalší, ktorých mená nie sú ani verejnosti známe.

Veľmi, veľmi vážne rozhovory sa dostali k PTP (telefónne odpočúvanie). Hneď po vražde podpredsedu centrálnej banky Kozlova teda občan menom „Flamingo“zavolal na Jubov mobilný telefón a povedal nasledovné: „Hovoril som s ruskou FSB a budem zodpovedný za vraždu. Alexej Frenkel, aj keď s tým nemá nič spoločné, keďže je momentálne najslabším článkom celého systému.“

Shantin vypočúval Frenkela v marci 2007, ale jeho právnika Igor Trunov vyvolalo rozruch, že chceme priviesť Frenkela k trestnej zodpovednosti podľa časti 2 článku 172 Trestného zákona Ruskej federácie „nelegálne bankovníctvo“a rozhovor nevyšiel. Hoci som ani ja, ani Shantin nemali chuť hrať sa na jeho kosti, predmetov sme už mali dosť.

V roku 2006 sme boli pripravení zatknúť Elbakidzeho, ale z prípadu som bol odstránený, a to až vtedy, keď osobne zasiahol námestník ministra vnútra Andrej Novikov, bol som obnovený, ale čas uplynul - Elbakidze utiekol do Gruzínska.

Potom sa naša skupina stretla s Dvoskinom, Myazinom a Kulikovom, ktorí zaujali miesto „kráľov zlatej hory“. Myazin sa tak nazval po tom, čo Juba odišiel do teplých krajín. Ich OPS sa zamerala nielen na predstaviteľov FSB Ruska, Bank of Russia, príjemcov s priamym prístupom k prezidentovi, ale aj na vedúceho hlavného riaditeľstva ministerstva vnútra pre centrálny federálny okruh - Nikolae Aulove … Toto bolo odhalené v novembri 2006 počas ORM pre banku Migros.

Banka bola prevedená z Dagestanu do „spálenia“a zaregistrovaná na Piatej hlavnej územnej správe kontrolovanej zločineckou obcou, ktorá viedla Alexander Kornešov zo štábu vyslaných dôstojníkov FSB Ruska. Dva roky som s ním musel komunikovať, aby som hladko odrezal gangy a nevzbudil ďalší, ako médiá radi píšu, boj „buldogov pod kobercom“. Hneď ho chytili v banke Rodnik: nemala ani pokladničnú jednotku! A ako sa čuduje, že tam bola vykonaná inšpekcia GTU Banky Ruska a ministerstva vnútra?

Okrem toho orgány dohľadu nemohli vedieť, kde a kto „spáli“banku, pretože prakticky tie isté osoby sa objavujú všade, vrátane aktov Ruskej banky. Napríklad v bankách Myazin a Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" a ďalšie, Stepanova … Samozrejme, hovoril som s ňou počas výsluchu. Vysvetlila, že ak bude spolupracovať, zabijú ju alebo uväznia a má deti. Žiaľ, tejto situácii čelíme od prvého dňa.

Vystrihli sme gangy bez toho, aby sme sa dotkli príjemcov, nefungovalo to inak - ak sa ich dotknete, predstavte si, aký zdroj na vás padne zo štyridsiatich úverových inštitúcií, ktoré „vyhoreli“. V zásade som išiel rovnakou cestou ako Kozlov. Nie som hlupák a veľmi dobre chápem, že čím viac rozdrvím gangy, tým silnejšia je ich koalícia: každý má záujem odstrániť ma a, samozrejme, okamžite pôjdu na strechy. Otázkou bolo, čo zvolia samotné úrady, keď sa tento boj uskutoční. Ale voľba nebola v môj prospech …

Od môjho odstránenia uplynulo 10 rokov: teraz bol Ivan Myazin zatknutý v súvislosti so spreneverou 3,2 miliardy rubľov z Promsberbank, Alexey Kulikov dostal deväť rokov a Jevgenij Dvoskin je stále na slobode a na jeho postavu by som rád upriamil osobitnú pozornosť vašich čitateľov.

Medzi FBI a FSB

Dvoskin je notoricky známy bankár, ktorý je spriaznený s celou skupinou „spálených“bánk – Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon a ďalšie. V septembri 2007 sme od Finmonitoringu dostali certifikát, ktorý potvrdil jeho spojitosť s nelegálnymi bankovými operáciami a praním špinavých peňazí.

Bolo veľkým operačným úspechom zistiť jeho skutočnú identitu. Veď Dvoskin bol na finančnom trhu niečo ako „pán X“, objavil sa už v čase, keď boli úlohy lídrov dávno rozdelené. Vedelo sa, že sa narodil v Odese, v 70. rokoch emigroval so svojou matkou do Amerikaa v roku 2000 sa ocitol v Rusku. Naša skupina so Shantinom dokázala vyplniť čierne miesta v jeho životopise. Ukázalo sa, že Dvoskin dedil nielen v Rusku, ale aj v Spojených štátoch: FBI ho hľadala z podobných dôvodov - finančný podvod, ale pátrania boli vedené podľa jeho priezviska. Slusker … Prostredníctvom Interpolu sme dostali vyčerpávajúcu dokumentáciu.

Ukázalo sa, odkiaľ pochádza spojenie medzi Dvoskinom-Sluskerom a „zlodejom zákona“. Vjačeslav Ivankov, známy pod prezývkou Yaponchik - spoznali sa v americkom väzení, kde boli spoluväzňami. Myslím, že to nebola náhoda: mám údaje, že Dvoskin bol niečo podobné informátor amerických spravodajských služieb. Potom FBI pošle žiadosť o jeho vydanie, no Generálna prokuratúra Ruskej federácie neprijme žiadne rozhodnutie.

Aj našej skupine sa podarilo zistiť, že Dvoskinovo ruské občianstvo je falzifikát, hoci to tvrdošijne popiera. Dvoskin ubezpečuje, že v 90. rokoch sa zaregistroval v Rostove a tam dostal pas. Zápis do domovej knihy – „Evgeny Vladimirovič Dvoskin“– bol však urobený vyslovene spätne, keďže v čase registrácie bol ešte Slusker. Priezvisko si zmenil až v roku 2002. Len to dievča, ktoré ho tam zadalo, akosi zabudlo, že v 90. rokoch bol Slusker.

Bola tam aj svedkyňa Tropinina, ktorá sa priznala, že robila Dvoskinovu registráciu za peniaze. Na základe množstva zhromaždených dôkazov sa nám v septembri 2007 podarilo získať povolenie na domovú prehliadku bankára, pri ktorej bola zaistená pištoľ a 70 nábojov.

Do novembra sa pripravovalo zatknutie Dvoskina a Myazina, ale ich strecha v osobe Nikolaja Aulova bola spojená s prípadom, Alexandra Bastrykina a oddelenie „M“FSB Ruska, ako aj nám predtým neznáma 6. služba služby vnútornej bezpečnosti FSB Ruska.

Bastrykinov ťah

Z Dvoskina sa predseda UPC Ruska Bastrykin stal obeťou, aby odobral mňa a Shantina a hral politiku s Aulovom, ktorý chcel zaujať post ministra vnútra Ruskej federácie, a ďalšími generálmi trpiacimi na stoličky a skalpy.

26. novembra 2007 zo Shantinovej kancelárie náhle zaistili prípad v dagestanských bankách, kde bol Dvoskin zadržiavaný, a odniesli aj materiály o domovej prehliadke a všetky materiálne dôkazy. Zabavenie vykonali špeciálne jednotky FSB, zástupcovia moskovského veliteľstva UPC a niekoľko zamestnancov ministerstva vnútra. V Shantinovej správe si môžete prečítať, že tieto materiály nám boli prakticky skonfiškované. silou.

Shantinova správa bola zaslaná Alexandrovi Bastrykinovi, v roku 2007 bol predsedom vyšetrovacieho výboru pri prokuratúre Ruskej federácie. Bol to Bastrykin, kto mal na starosti prípad Alexander Sharkevič, v rámci ktorej boli papiere zaistené.

Kto je Sharkevich? v roku 2007 som na túto otázku ešte nevedel odpovedať. Pôsobil pod krycím menom Solovjov, okrem Nurgaljeva vedel o jeho skutočných úlohách veľmi obmedzený okruh ľudí: pod rúškom skorumpovaného strážcu zákona pracoval na odhaľovaní korupcie v najvyšších orgánoch, okrem iného rozvíjal „pranie“bánk a bol priamym podriadeným ministra vnútra pre prípady.

Dvoskin obvinil Sharkeviča z vydierania peňazí, o ktoré sa mal údajne deliť s našou „bankovou“skupinou. Bastrykin sa postavil na stranu mafie.

Na súde porota neverila Dvoskinovi verzii a Alexandra Sharkeviča oslobodila, ale niekto ho potreboval, aby si sadol, a podplukovník bol obvinený zo smiešneho dôvodu - prechovávanie munície k vyznamenanej zbrani, ktorú dostal za zabránenie teroristickému útoku. útok v centre Moskvy.

Na súde Sharkevich nepotvrdil Dvoskinove slová o jeho spojení so mnou a Gennadijom Shantinom. Ale v roku 2008, podľa vyhlásenia šéfov moskovskej „Inkredbank“Chuvilin a Gorbuntsov proti mne a môjmu kolegovi Alexandra Nosenko napriek tomu sa začalo trestné konanie, ktorého svedkom bol Dvoskin.

Chcel by som tiež povedať o úlohe FSB v tomto procese: od chvíle, keď Dvoskin začal svedčiť proti Shantinovi, spadal pod štátnu ochranu a bol zapojený do jeho ochrany. Ivan Tkačev - zástupca vedúceho 6. služby služby vnútornej bezpečnosti FSB Ruska. A potom sa Tkačev „rozsvieti“v rozhovoroch Čuvilina. V máji 2008 sa bankár sťažoval zástupcovi vedúceho oddelenia „M“FSB Ruska. Igor Nikolajev že Ivan Ivanovič ho núti páchať činy proti mne a Nosenkovi. Rozhovor bol zaznamenaný počas ORM.

Je mafia nesmrteľná?

Výsledkom bolo, že sme s Nosenkom skončili vo väzení, „banková“skupina bola zničená, celý náš operačný vývoj bol pochovaný, rovnako ako kriminálne prípady. Dvoskin zrušil rozhodnutie súdu o neplatnosti jeho občianstva a podarilo sa mu vytiahnuť podvod s krymskou Genbankou, po ktorej zostala diera 15 miliárd rubľov. Federálne médiá napísali, že centrálna banka sa snažila nejakým spôsobom zabrániť rozširovaniu siete banky na Kryme pre povesť jej akcionára Dvoskina, no prevažovali bankárove politické prepojenia. Neverím však, že Ruská banka nemôže niečo urobiť, ide len o to, že každý má svoj podiel.

Za čiernymi bankármi stoja rôzni príjemcovia, ktorých peniaze prúdia systémom. Dalo by sa povedať, že zdroje sú neobmedzené a nikto nechce meniť ekonomický model. Odobratie licencií bankám je len uznaním, že neexistuje dohľad, kontrola a na štátnej úrovni to všetkých zaujíma. Kde inde by získali hotovosť, domy, jachty a nehnuteľnosti v zahraničí?

Samozrejme, v jednom článku nemôžem povedať všetko podrobne, ale chcem vydať sériu kníh o skutočnej ruskej realite. Samotná mozaika bude držať pohromade a upozorní na tých, ktorí najhlasnejšie kričali o mojom zatknutí ako o boji proti korupcii.